Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…

La última modificación de la ley orgánica six/2021 de 28 de abril ha introducido dos modificaciones importantes en este ámbito. Por un lado, se han ampliado los tipos agravados en función del origen de los fondos y por el sujeto obligado si se comete en el ejercicio de la actividad profesional.

El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”

Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

El tipo básico previsto en el artworkículo 300 del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito lawful del dinero”.

Para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, es basic contar con un conjunto de medidas y procedimientos eficaces que permitan identificar y combatir este delito de forma proactiva.

Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.

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Reporte delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales.

Si tenéis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, asesoramiento y sobre todo, la seguridad que transmiten a la hora de abordar un caso. En mi caso certain, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa del caso, desde su inicio fue la de un equipo ganador.